يتم تعريف المستثمر على أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية وفتح حسابات أوراق مالية له بإحدى الطريقتين التاليتين:

• مـن خـلال المركز مباشـرة حيـث يقدم المسـتثمر طلب تعريف مستثمر على قاعدة بيانات مركز إيداع الأوراق المالية لتعريـفه على أنظمة المركز الإلكترونية على ان يرفق بالطلب وثيقة إثبات الشخصية والعنوان كاملاً.
• من خلال الوسيط او الحافظ الأمين حيث يقدم المستثمر طلب تعريف وفتح حساب مستثمر لتعريفه على أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية الإلكترونية على أن يرفق بالطلب وثيقة إثبات الشخصية، ويقوم الوسيط او الحافظ الأمين بدوره بتعريف المستثمر على قاعدة بيانات المركز ومن ثم تزويد المركز بطلب التعريف المقدم من المستثمر مصادقاً عليه من قبله.