اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي 2014
التاريخ
الرقـــم : 889/1/1
التاريخ : 2015/03/10
السادة أعضاء الهيئة العامة لمركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي 2014
|
تحية واحتراماً،
|
||
| عملاً بأحكام المادتين (9) و(10) من النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004، واستنـاداً إلى قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/03/01 فإنه يسرني دعوتكـم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق2015/03/26 ، فـي قاعـة جلالة الملك عبد الله الثانـي المعظـم الطابق الأرضي، مبنى سوق رأس المال، شارع المنصور بن أبي عامر، منطقة العبدلي، حي المدينة الرياضية، لبحث الأمور التالية واتخاد القرارات المناسبة بشأنها:- | ||
|
1.
|
مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال المركز وخطته المستقبلية. | |
|
2.
|
الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات المركز عن ميزانية المركز وحساباته الختامية وأوضاعه المالية. | |
|
3.
|
مناقشة الميزانية السنوية للمركز وحسابات الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية فيه للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2014 والموافقة عليها. | |
|
4.
|
انتخاب أعضاء مجلس إدارة المركز وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمركز. | |
|
5.
|
أية أمور أخرى من مهام المركز تعرض من قبل رئيس مجلس الإدارة بناءً على قرار مجلس الإدارة أو تقترح الهيئة العامة عرضها بأغلبية أعضائها الحاضرين. | |
| واستناداً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) من النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004 وما طرأ عليها من تعديلات، فإن مجلس إدارة المركز يتألف من سبعة أشخاص، يتم انتخاب أربعة منهم من قبل الهيئة العامة وذلك على النحو التالي:- | ||
|
1-
|
عضوين يمثلان الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين.
|
|
|
2-
|
عضوين يمثلان باقي أعضاء المركز غير المشمولين في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وغير مرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين. | |
|
وهنا ارجو التأكيد على الأمور التالية:-
|
||
|
أولاً:
|
استناداً لأحكام المادة (11/هـ) من النظام الداخلي لمركز ايداع الأوراق المالية لسنة 2004، "يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يكون: | |
|
1.
|
رئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أحد المدراء التنفيذيين بموجب كتاب رسمي في الشركات المساهمة العامة.
|
|
|
2.
|
رئيس أو أي من أعضاء هيئة المديرين او المدير العام في الشركات الأخرى". | |
|
ثانياً:
|
استناداً لأحكام المادة (14) من النظام الداخلي لمركز ايداع الأوراق المالية لسنة 2004، "يمثل العضو في مجلس الإدارة شخص طبيعي على أن تتوفر فيه الشروط التالية:- | |
|
أ-
|
الشروط المطلوبة لتمثيل العضو في اجتماعات الهيئة العامة. | |
|
ب-
|
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة. | |
|
ج-
|
أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره.
|
|
|
د-
|
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى. | |
|
هـ-
|
أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت او انقطعت صلته بأي منها لأسباب ماسة بالشرف أو الثقة. وللمجلس القيام بالإجراءات التي يراها مناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط ويعتبر قراره بهذا الخصوص قطعياً". | |
|
ثالثاً:
|
استناداً لاحكام المادة (15) من النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004. | |
|
أ-
|
يكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإسم العضو.
|
|
|
ب-
|
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 2015/03/11 ويغلق في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2015/03/19. | |
|
ج-
|
على كل عضو يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشيح (المرفق) وإعادته للمركز قبل الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2015/03/19على أن يكون موقعاً من قبل المفوض بالتوقيع عن العضو. | |
|
د-
|
على كل عضو قدم ترشيحه ويرغب في سحب ذلك الترشيح، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك خطياً.
|
|
|
هـ-
|
يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوزيع قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين على أعضاء المركز وذلك قبل ثلاثة ايام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة، يوم الأثنين الموافق 2015/03/23.
|
|
|
و-
|
تقسم ورقة الإقتراع إلى قائمتين يسمى الناخب في إحداهما مرشحين إثنين على الأكثر لتمثيل الوسيط والحافظ الأمين وفي الأخرى مرشحين إثنين على الأكثر لتمثيل باقي أعضاء المركز من غير المرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين. | |
|
ز-
|
تلغى ورقة الإقتراع التي يذكر فيها اسماء زائدة عن مقاعد مجلس الإدارة لأي من الفئتين المشار إليهما في (و) أعلاه. | |
|
ح-
|
يعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة هم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وإذا حصل أكثر من مرشح من نفس الفئة على نفس العدد من الأصوات يعاد الانتخاب بينهم، وفي حال تساوي الأصوات في المرة الثانية يتم إجراء القرعة بينهم. | |
| وعليه، أرجو التكرم بتزويدنا باسم الشخص الذي سيمثلكم في اجتماع الهيئة العامة للمركز بموجب كتاب رسمي وذلك قبل الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/03/24. | ||
| هذا ومن الجدير ذكره أن أحكام المادة (8) من النظام الداخلي للمركز لسنة 2004 تنص على: " تتألف الهيئة العامة للمركز من الأعضاء المسددين لبدلات الإنتساب لعضوية المركز وبدلات اشتراك العضوية السنوية، ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة". | ||
|
آملين حضوركم، شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه مصلحة الوطن وخير الصالح العام.
|
||
|
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
|
||
| "محمد سعيد" حمامي | ||
| رئيس مجلس الإدارة | ||
|
المرفقات: |
||
